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武汉高德红外股份有限公司关于非公开发行股票

发布时间:2018-02-26 03:52

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“高德红外”、“公司”或“发行人”)于2015年11月24日向中国证监会发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)申报了《武汉高德红外股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》。
       于2015年11月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(号)。2016年2月2日。
       中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果。
       公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司于2016年2月3日完成封卷。
       2016年5月5日完成初次会后事项的报送。
       并于2016年6月6日获得中国证监会核准批文(证监许可【2016】766号)。

根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字15号文)、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》(股票发行审核标准备忘录第5号)的规定。
       鉴于公司2015年非公开发行股票即将进入发行阶段。
       为充分进行信息披露并提示有关风险。
       公司就非公开发行股票事项完成对以下会后事项的自查。
       说明如下:

公司于2016年4月28日披露了2016年一季度报告。
       2016年一季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1,。
       %。
       下降幅度超过30%。公司2016年一季度业绩亏损且较上年同期大幅下降的主要原因如下:

1)公司主营业务涉军品销售。
       存在季节性因素。
       由于公司研发投入、人员工资及销售费用、管理费用等各项费用支出在年度内发生较为均衡。所以。
       在每一个会计年度的一季度内。
       公司为销售淡季。
       。

2)对于公司2016年一季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降超30%以上。主要原因系:

公司进行产业结构调整。
       使得公司整体运营成本和费用支出较去年同期有所增加。
       截至2016年3月31日。
       公司归属于上市公司股东的净利润为-1,。
       ;

同时。
       公司非经常性损益项目中的递延收益较上年同期有所增长。
       截至2016年3月31日。
       。
       。其中。
       。
       去年同期为9万元。

公司2016年第一季度的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润虽然为负。
       且较上年同期下降超过30%。
       但与去年同期相比下降数值绝对额并不大。
       %的高水平。公司目前运营正常。
       生产经营环境未发生重大变化。
       各项工作均按照本年度的计划有序推进。

2016年第一季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为负且下滑超过30%不影响公司的持续盈利能力。
       亦不构成本次非公开发行的实质性障碍。公司将在巩固现有经营成果的基础上进一步降本增效。
       提升盈利能力和可持续发展能力。

公司日常生产经营的季节性因素在每一个会计年度的第一季度最为显着。
       随着生产经营在每一个会计年度内的逐步进行。
       公司的经营业绩会逐步好转。

截至本承诺函出具日。
       公司尚未披露2016年半年度报告。根据公司2016年第一季度报告。
       2016年1-6月公司预期归属于上市公司股东的净利润区间为3,,。
       去年同期2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3,。
       变动幅度为-10%至20%。

即公司2016年上半年预期归属于上市公司股东的净利润不存在亏损或大幅下滑的情况。
       导致公司净利润下滑的主要因素在该报告期内已经消除。

根据《上市公司证券发行管理办法》。
       上市公司不得非公开发行股票的情形与本公司实际情况对照如下:

1陈述或重大遗漏在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

综上。
       公司2016年一季度业绩亏损事项不会影响本次非公开发行。
       公司符合非公开发行股票的相关条件。

公司就自2016年5月5日初次会后事项报送日至本会后事项承诺函出具日止的期间(以下简称“核查期间”)与本次发行上市相关的有关事项进行逐一核对。
       说明如下:

1、核查期间。
       公司的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

4、核查期间。
       公司于2016年4月28日公布了2016年一季度报告。
       2016年一季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1,。
       %。
       下降幅度超过30%。公司2016年一季度业绩亏损且较上年同期大幅下降的主要原因如下:

1)公司主营业务涉军品销售。
       存在季节性因素。
       由于公司研发投入、人员工资及销售费用、管理费用等各项费用支出在年度内发生较为均衡。所以。
       在每一个会计年度的一季度内。
       公司为销售淡季。
       。

2)对于公司2016年一季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降超30%以上。主要原因系:

公司进行产业结构调整。
       使得公司整体运营成本和费用支出较去年同期有所增加。
       截至2016年3月31日。
       公司归属于上市公司股东的净利润为-1,。
       ;

同时。
       公司非经常性损益项目中的递延收益较上年同期有所增长。
       截至2016年3月31日。
       。
       。其中。
       。
       去年同期为9万元。

9、经办公司本次发行业务的保荐人广发证券股份有限公司、律师(北京大成律师事务所)、会计师未受到有关部门的处罚。
       经办中介机构未发生人员更换情形。

11、本公司及其董事长、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷。
       也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。

截至本承诺函出具日。
       公司员工持股计划最终的认购者名单已确定。
       共有包括公司全部董监高在内的113名员工参与。根据员工实际缴款情况。
       员工持股计划的募集资金总额为3,。

员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人确定依据和范围。
       亦符合《武汉高德红外2015年度员工持股计划》的相关条款。
       其作为公司本次员工持股计划持有人的资格合法、有效。

综上。
       公司承诺:核查期间未发生证监发行字15号《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》和《股票发行审核标准备忘录第5号

关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》所述的影响本次非公开发行及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项。
       也不存在其他影响本次发行和投资者判断的重大事项。
       并保证不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(此页无正文。
       为《武汉高德红外股份有限公司关于2015年度非公开发行股票会后事项的承诺函》之盖章页)

郑重

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